新天药业:第七届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知已于2023年8月11日以电子邮件等方式发出，于2023年8月15日以通讯会议的 方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董 大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于变更 2023 年第一次临时股东大会相关事项的议案》 （1）撤销股东大会部分提案 鉴于公司所处行业政策环境的变化，暂不能对 2023 年的后续整体市场环境 进行精准判断，年度经营计划的执行情况尚存在一定的不确定性。董事会按照及 时应变、谨慎决策的原则 ...