新天药业:关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委 员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（下称 《管理办法》）第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事"的规定，公司董事会同意调整第七届董事会审计委员会委员，选举董 事何忠磊先生作为审计委员会新任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司董事长、总经理董大伦先生不再 担任公司第七 ...