新天药业:第七届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知已于2023年12月5日以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月8日上午 10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9 名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>暨修改独立董事 相关条款的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，董事会同 意对《贵阳新天药业股份有限公司章程》中独立董事及专门委员会等有关条款进 行修订，进一步加强公 ...