新天药业:独立董事工作制度（2023年12月）

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护股东及相关者的利益，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力，公 司应当为独立董事依法履职提 ...