新天药业:2023年第三次临时股东大会决议公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月9日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 2、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始。 网络投票时间：2023年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...