新天药业:第七届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在监事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午在贵阳市乌当区高新北 路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会 议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于增加回购公司股份资金总额的议案》 1 具体内容详见公司 ...