新天药业:第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午13:00以通讯会议的方式 召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 公司第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议通过《 ...