新天药业:第七届董事会第二十一次会议决议公告

贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议通知已于2024年3月7日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年3月7日上午以现场结合通讯会议的方 式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中参加现场会议 的董事有董大伦、王光平、王文意3人，董事王金华、季维嘉、何忠磊、高立金、 官峰、张捷6人以视频通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政 法规、规范 ...