新天药业:年度股东大会通知

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：2024年5月13日。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十二次 会议决议召开公司2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则 ...