新天药业:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月10日上午 9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长 董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，在董事会的正确指引下，公司经营管理层按照既定战略，进行年 度目标任务分解、落实责任，对市场营销体系进行了改革与调整 ...