新天药业:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在上海市徐汇区东安路 562 号 22 层（近龙华中路，绿地缤纷城） 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席会议并表决的董 事 9 名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王光平先生、王文意先生、 季维嘉女士、张捷女士共 5 人，董事王金华先生、何忠磊先生、高立金先生、官 峰先生共 4 人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公 司监事和高级管理人员通过现 ...