金龙羽:第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2023-063 金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （临时）会议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公 司总经理郑焕然先生提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周勇华先生的简历详见 附件。 公司 ...