【DT新材料】 获悉，3月26日， 金龙羽 公布2025年年度报告，报告期内，公司实现 营业收入46.51亿元 ，同比 增长26.54% ；实现归属于母公司股东的 净利润 1.07亿元，同比 下降23.65% ，其中归属于母公司股东的扣非后净利润1.01亿元，同比下降24.89%。 | | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 増減 | | | 营业收入(元) | 4.650.614.571.61 | 3.675, 162. 608. 56 | 26. 54% | 3.931.979.679.06 | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 106. 994. 470. 55 | 140, 135, 446. 13 | -23.65% | 163.205.308.77 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 100, 877, 001. 08 | 134, 299, 467. 12 | -24. 89% | 156. 124. 270. 33 | | 经营活动产生的现金流 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第 四届董事会第二十次（定期）会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年 度股东会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 7 AUDIT REPORT 金龙羽集团股份有限公司 2025 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | | | | --- | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | | = | | 2. | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 3. | 4 | | 合并股东权益变动表 | 4. | 5 | | 5. 资产负债表 | | 7 | | 6. 利润表 | | d | | 7. 现金流量表 | | 10 | | 8. 股东权益变动表 | | 11 | | 9. 财务报表附注 | | 13 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants UF 审计报告 中审亚太审字(2026)001064 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2026)001063 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")2025 年 12 月 31 日的的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

金龙羽集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （郭少明） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭少明：硕士研究生学历，正高级会计师。1982 至 1995 年，任深圳市液化 石油气管理公司计划财务部部长；1995 年至 2021 年 3 月，历任深圳市燃气集团 股份有限公司副总会计师兼财务部部长、管道气客户服务公司总经理、信息管理 部总经理、审计部总经理；2021 年 4 月至 2023 年 8 月，任深圳市燃气集团股份 有限公司顾问。现任深圳市福田资本运营集团有限公司、深圳市福田引导基金投 资有限公司、深圳市福田产业投资服务有限公司董事，深圳市兰亭科技股份有限 公司、深圳市东方 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪 酬管理制度 金龙羽集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激励与约束机制，保持核心团队的稳 定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司全体董事、总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 公司董事和高级管理人员薪酬应 ...

金龙羽集团股份有限公司 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月 任公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2025 年度独立董事述 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有 限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露 中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾 问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份 有限公司独立董事，2020 年 8 月至 2026 年 2 月任欣灵电气股份有限公司独立董 事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，铜陵清逸时刻科技有限 公司、铜陵宜朵生物科技有限公司董事，杭州 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁海芳：大学专科学历，建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务 所从事审计相关工作，2001 年 9 月获得中国注册会计师执业资格。2020 年 1 月 至 2023 年 6 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2018 年 5 月 至 2024 年 4 月任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 2025 年 6 月任协创数据技术股份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任顺科智 连技术股份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任深圳市墨库新 ...

2025 年度独立董事述职报告 （倪洁云） 金龙羽集团股份有限公司 （一）出席董事会、股东会情况 任职期间，公司召开了 2 次董事会、0 次股东会，本人积极参加公司召开的 董事会和股东会（作为独立董事候选人），未出现连续两次未亲自出席会议的情 况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 第 1 页 共 4 页 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 倪洁云：硕士研究生学历，专职律师。2010 年加入北京大成（广州）律师 事务所，现为律所高级合伙人，广州市律师协会理事，广东省律协私募基金与股 权投资法律专业委员会副主任，广州市律师协会申请律师执业人员管理工作委员 会副 ...