2025年1至6月份，金龙羽的营业收入构成为：民用及工程占比91.28%，外贸占比5.77%，供电系统占比 2.0%，其他业务占比0.95%。 截至发稿，金龙羽市值为137亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，金龙羽（SZ 002882，收盘价：31.59元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第十七次 董事会临时会议于2025年12月8日在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A21楼会议室 召开。会议审议了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》等文件。 （记者 王晓波） ...

金龙羽集团股份有限公司 信息披露管理制度 金龙羽集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及 证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度所称信息披露义务人，包括以下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进 一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所指薪酬政策与方案、考核人员范围：董事是指在公司领取 薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程 师、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 金龙羽集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所指董事和高级管 理人员按相关法律法规及公司章程相关规定确定。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第一章 总 则 第一条 为加强对金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性 文件，以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司 ...

金龙羽集团股份有限公司 投资者 关系管理制度 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 金龙羽集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《金龙羽集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 ...

第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 (召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 ...

金龙羽集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁 免管理制度 金龙羽集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依 法、合规地履行信息披露义务，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金龙羽集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的情形及方式 第四条 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 金龙羽集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律法规、规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其 ...

金龙羽集团股份有限公司 委托理财管理制度 金龙羽集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司和股东的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指公司在控制投资风险的前提下，以 提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财业务，视同公司行为，适用本制度。 第四条 公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括： 第 1 页 共 4 页 金龙羽集团股份有限公司 委托理财管理制度 第六条 委托理财的资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资 金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司及 控股子公司 ...

金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，公司高级管理人员由董事会 决定聘任或者解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： 第 1 页 共 8 页 金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市 ...