金龙羽:提名委员会实施细则（2024年1月）

金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 (召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责 ...