京泉华:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴 女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》 为保障募集资金投资项 ...