科力尔:第三届监事会第十九次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-068 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日，在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮 件及短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议 通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事 会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席 或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 （3）本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2024 年股票期权激励计划（草 ...