科力尔:第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审 议。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮 件及短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议 通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事 长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲 ...