川恒股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-002 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第三届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话 通知等方式发出，会议于 2024 年1 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、 王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 根据公司及子公司生产经营需要及瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"） 老虎洞磷矿开采项目建设进度，天一矿业在 ...