贵州川恒化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 www.lhratings.com 联合〔2025〕3473 号 联合资信评估股份有限公司通过对贵州川恒化工股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持贵州 川恒化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"川恒转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月五日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联 ...

| | 真 诚 | 服 务 | | --- | --- | --- | | 专业 | | | | 尽责 | | | 1 www.lhratings.com 联合〔2025〕3473 号 联合资信评估股份有限公司通过对贵州川恒化工股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持贵州 川恒化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"川恒转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 贵州川恒化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 二〇二五年六月五日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"该 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文同意注册，贵州川恒化 工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用 9,502,830.19 元，实际募集资金净额为 650,597,169.81 元（因发行费用中 增值税进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额为 650,099,000.00 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。 二、募集资金用途变更 ...

| ○ 基金经理:熊星洲 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间:4年又129天 | 任职起始日期：2021-01-26 现任基金公司：嘉实基金管理有限公司 | | | 基金经理简介:熊昱洲先生:中国,硕士研究生。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部, 从事行业研究工作。2021年1月26日担任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。 2021年8月26日担任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任 嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。 | | | | | | 熊屋汁 | 现任基金资产 在管基金最佳 总规模 42.99亿元 4.21% | 任期回报 | | | | | | | | 熊是洲管理过的基金一览 | | | | | | | | | | 重要代码 | 基金名称 | | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | | 估值图 基金 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议，2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公 司股份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不 超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 24.33 元/股（未超过董事会通过 回购决议前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东 大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购 期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公 司于 2025 年 2 月 26 日及 3 月 15 日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-011）及《回购报告书》（公告编号：2025-018）。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《调整回购 公司股份方案的议案》，将回购股份的资金由自有资金调整为自有资金或金融机 构借款。具体内容详见公司于 20 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）于近期收到控股股东四川川恒 控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）函告，获悉其将所持有的本公司部 分股份办理了质押与解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、川恒集团在未来半年内和一年内分别到期的质押情况 | | 质押股份累计数量 （万股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 未来半年内到期 | 2,174.50 | 7.83% | 4.04% | 14,821.00 | | 未来一年内到期 | 5,451.27 | 19.63% | 10.12% | 40,931.00 | | | 是否为 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债可能触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 29 日期间，贵州川恒化工股份有限公司（以 下简称公司）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于"川恒转债"当期转股价格 （即 18.73 元/股）的 130%（即 24.35 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续不低于 当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"川恒转债"的有条件赎回条款，届时根 据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条 件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的"川恒转债"。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风 险。 一、公司可转债的基本情况 1、可转债发行上市 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Guizhou Chuanheng Chemical Co., Ltd. has announced that its stock price has maintained a closing price above 130% of the current conversion price of its convertible bonds, which may trigger the conditional redemption clause of the "Chuanheng Convertible Bonds" if the trend continues [1][5]. Group 1: Convertible Bond Basic Information - The company issued 11.60 billion RMB worth of convertible bonds, with a total of 11.6 million bonds issued on August 12, 2021 [1]. - The conversion period for the "Chuanheng Convertible Bonds" is from February 18, 2022, to August 11, 2027 [1]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 21.02 RMB per share, which has been adjusted multiple times due to stock incentive plans and rights distributions [2][3][4]. - The current conversion price is 18.73 RMB per share, following adjustments due to various corporate actions [4][5]. Group 3: Conditional Redemption Clause - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price remains above 24.35 RMB (130% of the conversion price) for a specified period [1][5]. - The company is required to hold a board meeting to decide on the redemption if the clause is triggered and must disclose this information promptly [5].

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2、可转债转股期限 "川恒转债"的转股期自 2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 川恒转债可能触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 29 日期间，贵州川恒化工股份有限公司（以 下简称公司）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于"川恒转债"当期转股价格 （即 18.73 元/股）的 130%（即 24.35 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续不低于 当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"川恒转债"的有条件赎回条款，届时根 据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件 赎回条款的相关规定，公司有权 ...

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，依据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募 集资金管理制度》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司福泉市支行开设募集 资金专项账户（以下简称专户），并按照相关规定与开户银行、保荐机构国信证券股 份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在信息披露媒体 披露的《签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-016）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文同意注册，贵州川恒化工 股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股， 发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含税发行 费用 9,502,830.19 元，实际募集资金净额为 650,597,169.81 元（因发行费用中增值税 进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额为 ...