川恒股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-023 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第三届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话通 知等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、 王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》 为加快募 ...