川恒股份:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十六次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开的时间为：2024年2月23日（星期五）15:30 （1）截止2024年2月19日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号15栋。 （2） ...