川恒股份:第三届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 2 月 20 日下午 15：30 以现场会议结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事9人， 实际出席会议董事9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、 闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-034 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《不向下修正公司可转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票自 2024 年 1 月 ...