川恒股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-041 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作， 充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调 整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举 公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整第三 届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简 ...