川恒股份:内部控制自我评价报告

贵州川恒化工股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范（以下简称"规范"）的 相关规定，结合公司《内部审计制度》的具体要求，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是：通过系统的分析内部控制现状，促进内部控制的有 效实施和持续改善，促使公司内各机构、部门及员工经常性的审视所处的内控系 统，发现并克服内控缺陷、寻找并改善薄弱环节，防止或及时纠正错误及舞弊行 为，保护资产的安全和完整，保证会计资料的真实性、合法性、完整性，从而促 进公司持续健康发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提 供合理保证。 二、内部控制评价结论 为实现合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略等目标，公司业已严格遵 循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环 节建立健全了有效的内部控制系统，由经营层负责内部控制的贯彻、执行，由全 体员工参与内部控制的具体实施，于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面均 ...