川恒股份:国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对川恒股份 2023 年度内部控制自我评 价报告事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人认真审阅了川恒股份出具的《贵州川恒化工股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》，通过公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、 2023 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从川恒股份内 部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整 性、合理性、有效性和《贵州川恒化工股份有限公司 2023 年内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围、程序和方法 公司以《企业内部 ...