赛隆药业:半年报董事会决议公告

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的 方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 23 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大 国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法 规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-044 赛隆药业集团股份有限公司 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2 ...