赛隆药业:第四届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-019 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药 业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2024 年 4 月 3 日 下午召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事均现场出席。经与会董事一致推举，会议由蔡南桂先生主持。本次 会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章 程》的规定。 同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：表决票数 9 票，赞 ...