赛隆药业:《独立董事专门会议制度》

赛隆药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和 赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）、 赛隆药业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 " 独立董事工作制 度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专 门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式应当采取记名 投票表决方式。 ...