赛隆药业:董事会决议公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-025 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 18 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国 际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，分别为董 事刘达文先生、李剑峰先生、邓拥军先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关 法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过了 ...