赛隆药业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...