华阳集团:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-070 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以邮 件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由邹淦荣董事 长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的议案》 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 同意公司及实施募投项目子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金，置换资金总额为319,774,027.82元。 表决结果：同意 ...