华阳集团:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-095 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由邹淦 荣董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 审议通过了《关于拟签署投资协议暨设立子公司的议案》 同意公司与长兴经济技术开发区管理委员会签订《长兴经济技术开发区投资 协议》，投资项目名称为"汽车轻量化精密压铸零部件项目"，项目固定资产投 资（含土地）总额预计约10亿元人民币，并在长兴经济技术开发区投资设立子公 司（以下简称"项目公司"）负责项目投资 ...