华阳集团:薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）

惠州市华阳集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公 司 法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《惠州市华阳集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可以下设工作小组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员 ...