奥士康:半年报董事会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-040 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通 讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以传真、 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司全体 监事及高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（ ...