奥士康:奥士康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-056 奥士康科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事贺梓修先生（公司董事长程涌先生因工作原因请假未能主 持本次股东大会，鉴于公司无副董事长一职，按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，经过半数董 事共同推举董事贺梓修先生主持本次股东大会） 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥 ...