奥士康:奥士康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现 场及通讯方式召开，会议由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人。其中，董事贺波女士因公出差未能出席本次会议，委托贺梓修先生代为出席 并表决，独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司 部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施 管理办法>的议案》 公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 1 月 4 日召开第三届董事 ...