深南电路:第三届董事会第二十五次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-041 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2023 年 10 月 18 日以通 讯方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、备查文件 （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 ...