深南电路:独立董事年报工作制度（2023年11月）

深南电路股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高深南电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深南电路股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，审计与法律部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员 会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审 计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审 机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟 通工作。 第五条 董事会秘书负 ...