深南电路:第三届董事会第二十七次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-001 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式向全 体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司 2023 年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 及下属企业日常关联交易实际发生额为 37,380.02 万元，2024 年度与航空工业集 团及下属企业日常关联交易预计金额不超过 43,700.00 万元。 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...