深南电路:董事会战略委员会工作细则（2024年3月）

深南电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由主任（召集人）指定的人选任 投资评审小组组长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 1 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，审议年度法治报告，推进 企业法治建设。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择， ...