深南电路:第三届董事会第二十九次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-018 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方 式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年第一季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议； 2、审计委员会会议决议 ...