深南电路:第四届董事会第一次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-024 深南电路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方 式向全体董事候选人发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举杨之诚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满时止。 该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 杨之诚先生简历详见附件。 （二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委 ...