德赛西威:董事会专门委员会实施细则（2024年8月）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和 监管规则的要求以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 公司董事会设置战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门 委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定。 第二条 各专门委员会及其委员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本实 施细则的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 专门委员会的组成 第三条 各专门委员会成员全部由公司董事组成。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占二分之一以上的比例，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应该有一名独立董事是会计专 业人士。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会 ...