宏川智慧:第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 9 月 13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票期权激励计划（草案）》 1 / ...