新乳业:半年报董事会决议公告

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮 件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人 员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-063 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 2023年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 1 年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《 ...