广电计量:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-048 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 同意高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究 院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 的 ...