证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-021 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电 云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融 资申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交 保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。董事会审计与合规委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 广电计量检测集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-017 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金及已支付发行费用的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30 号），广电计量检测集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 54,144,106 股人民币普通 股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额 1,299,999,985.06 元，扣除发行费用 7,683,673.12 元（不含增值税），募集资金净额 1,292,316,311.94 元。2026 年 1 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字 [2026]518Z0016 号）。 公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体如下： 单位：元 序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 承诺投资金额 自筹资金 已投入金额 拟置换 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-020 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电国际技术 | 指 | 广州广电国际技术有限公司 | | 云融数科 | 指 | 广州广电云融数字科技有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | | 暨通信息 | 指 | 广东暨通信息发展有限公司 | | 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科技有限公司 | | 数据集团 | 指 | 广州数据集团 ...

广电计量检测集团股份有限公司 董事会审计与合规委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计与合规委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计与合规委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-016 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | | 华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕6 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30 号），公司向特定对象 发行 54,144,106 股人民币普通股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额 1,299,999,985.06 元，扣除发行费用 7,683,673.12 元（不含增值税），募集资金净 额 1,292,316,311.94 元。2026 年 1 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0016 号）。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-018 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-025 广电计量检测集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 9 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 披露"质量回报双提升"行动方案，以认真践行中央政治局会议提出的"要努力 提振资本市场"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值， 要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利 益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展；详见公司刊登于巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-060）。 公司致力于成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构，以持续的科 技创新引领业务发展，更加聚焦服务国家战略性产业、服务国家科技创新、服务 国家质量保障的战略方向，构建可持续增长力。公司推动计量校准、可靠性与环 境试验、电磁兼容检测、集成 ...

为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2025 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2025 年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可 登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘 书史宗飞，财务负责人习星平，保荐代表人孙博。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-027 广电计量检测集团股份有限公司 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 27 日 1 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-022 广电计量检测集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告 3.业务规 ...