证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年七月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《广电计量检测集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本 论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广电计量检测集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1.国家政策大力扶持，驱动行业变革发展 检验检测服务业作为国家重点支持的高技术服务业与生产性服务业，在推动 产业升级、保障产品质量、守护生态环境以及促进经济高质量发展等诸多方面， 都发挥着举足轻重的作用，因而备受国家政策的关注与支持。2021 年 9 月，市 场监管总局印发《关 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-039 《预案》及相关文件的披露不代表审核、注册机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所述本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过以 及有关审批机关的批准方可实施。本次向特定对象发行 A 股股票能否成功实施 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 23 日 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第五届董事会第二 十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，《广电计量检测集团股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"《预案》"）及 相关文件详见巨潮资讯网 www.cn ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之不一致 的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过以及有关审批机关的批准。 1 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1.本次向 ...

2025 年 7 月 广电计量检测集团股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干 意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基本前提，稳 步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系 优、市场认可度高的上市公司。 第三条 公司应当完整准确全面贯彻新发展理念，立足国有企业战略定位和职责使 命，统筹抓好布局优化、资源整合、价值提升、规范运作，牢固树立回报股东意识， 采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、专注主业、 ...

广电计量检测集团股份有限公司独立董事 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告的专项意见 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》和《独 立董事制度》等相关规定，我们作为广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票发行方案论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》综合考虑了公司 发展战略、财务状况、资金需求以及相关行业发展趋势等情况， 充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本次发行对象 的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、 方法和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合 理性，本次发行摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺 等事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及 《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《广电计量检测集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论 ...

二〇二五年七月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （一）航空装备（含低空）测试平台项目 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票数量不超过 67,131,773 股（含本数），募集资金总 额不超过 130,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后，募集资金净额主要投 向于"航空装备（含低空）测试平台项目"" 新一代人工智能芯片测试平台项目" "卫星互联网质量保障平台项目""数据智能质量安全检验检测平台项目""西安 计量检测实验室升级建设项目"和补充流动资金，具体如下： | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 航空装备（含低空）测试平台项目 | 34,000.00 | 30,000.00 | | 2 | 新一代人工智能芯片测试平台项目 | 29,200.00 | 25,000.00 | | 3 | 卫 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0732号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-21 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0732号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"）董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广电计量为申 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-041 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十二次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和 深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 23 日 特此公告。 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-042 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十二次会议审议通过。 公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 23 日 1 ...

广电计量检测集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全广电计量检测集团股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》以及 公司章程的相关规定，结合公司经营发展状况，公司制定未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划。 一、本规划制定原则 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，重视投资者的合理 回报，充分听取股东尤其中小股东的意见，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划考虑因素 2.审计机构对公司的报告期财务报告出具标准无保留意见 的审计报告。 （二）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一 次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分配。公司任意三个连续会计年度内， 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 配利润的 30%。 （三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买 设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%， 可以 ...