广电计量:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-058 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日 以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考 ...