广电计量:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-062 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以 书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 同意提名杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届董事会非独立董事候 选人简历详见附件。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见 ...