广电计量:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-067 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 7 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以 现场方式召开。会议由杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。 1.战略委员会 1 主任委员：杨文峰 同意选举杨文峰先生为 ...